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Prevención de Lavado de Dinero

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Nómina de Personas Expuestas Políticamente

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Contratos de adhesión - Ley 24.240 de Defensa del Consumidor

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Información FATCA - CRS/OCDE

Nómina de Personas Expuestas Políticamente

Conforme lo establecido en la Resolución N° 35/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF) y sus modificatorias emitida por la Unidad de Información Financiera, los Sujetos Obligados ante ese organismo deben identificar a todos sus clientes verificando si revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente. Por ese motivo, todos los clientes del Banco deben manifestar tal situación en carácter de Declaración Jurada.

Las PEP son personas humanas que ejercen o han ejercido cargos públicos de importancia en un país determinado o se desempeñan o han desempeñado en la función pública de jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. Asimismo, en esta categoría se encuentran alcanzados responsables de partidos políticos, alianzas y frentes electorales, autoridades de sindicatos, obras sociales, cámaras empresariales, así como determinados parientes o allegados de las PEP.

Para mayor información, puede ingresar en la página de la UIF donde podrá consultar la norma mencionada.

Nómina de Personas Expuestas Políticamente.

Protección de datos personales

“El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326”. “La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”.